<p><span style="font-size: 14px;">당사 정관 57조에 따라 재무상태표와 외감인의 감사의견을 아래와 같이 공고합니다.</span></p><p style="text-align: center; ">- 아 래 -</p><p><img src="https://d2j6uvfek9vas1.cloudfront.net/company/ir/notice/2024/6605086923b8e.png" style="width: 100%;"></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: 14px;">주식회사 밀리의서재</span></p><p style="text-align: center; "><span style="font-size: 14px;">대표이사 박 현 진(직인생략)</span></p><p style="text-align: center; "><br></p>

[공고] 제8기 결산 공고

<p></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 24px;">경영참고서류 게시/안내</span></div><br><p></p><p><br>         당사는 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 따라<span style="font-family: " noto="" sans="" kr",="" sans-serif;"="">&nbsp;사업보고서 및 감사보고서를 게시하오니,</span></p><p>상세 내용은 첨부 파일을 통해 확인하여 주시기 바랍니다.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p style="text-align: center; ">2024년 3월 20일</p><p style="text-align: center; "><br></p><p style="text-align: center; ">주식회사 밀리의서재</p><p style="text-align: center; ">대표이사 서 영 택 (직인생략)</p><p style="text-align: center; "><br></p><p style="text-align: left;"><span style="font-size: 12px;">※ 금감원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서도 당사의 공시내용 확인이 가능하오니 이점 참고하시기 바랍니다.</span><br></p>

[공고] 제8기 감사보고서 및 사업보고서

<p></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px;">﻿</span><span style="font-size: 18px;" noto="" sans="" kr",="" sans-serif;="" font-size:="" 18px;"="">㈜밀리의서재 제8기 정기주주총회 소집 공고</span></div><br><br>주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.<br>상법 제365조 및 당사 정관 제27조에 의거 주식회사 밀리의서재 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.<br><br><div style="text-align: center;"><span style="font-family: " noto="" sans="" kr",="" sans-serif;"="">- 아   래 –</span></div><br>1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시 00분<br><p></p><p>2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀<br><br>3. 회의 목적 사항<br>가. 보고사항<br>- 제1호 : 감사위원회의 감사 보고<br>- 제2호 : 이사의 영업보고<br>- 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고<br></p><p>나. 부의안건<br>- 제1호 : 제8기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건<br>- 제2호 : 정관 개정의 건<br>- 제3호 : 이사 선임의 건<br>· 제3-1호 : 사내이사 후보 박현진<br>· 제3-2호 : 사내이사 후보 정민철<br>· 제3-3호 : 기타비상무이사 후보 최규철<br>· 제3-4호 : 기타비상무이사 후보 곽진민<br>· 제3-5호 : 사외이사 후보 이재은<br>· 제3-6호 : 사외이사 후보 서화동<br>- 제4호 : 이사의 보수 한도 승인의 건<br>- 제5호 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건<br><br>4. 경영참고사항 등 비치<br>상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사 및 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회(금융감독원) 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.<br><br>5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항<br>주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통한 의결권 위임 또는 서면으로 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.<br><br>6. 의결권 행사에 관한 사항<br></p><p>가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사<br>- 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참<br>- 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,&nbsp;주주 기명날인) 주주의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참<br><br>나. 서면투표에 의한 행사<br>- 주주님께서는 첨부하여 드린 서면투표용지에 의안 별 찬•반을 표기하시어 총회 전일인 2024년 3월 27일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면투표를 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하오니 의결권 행사 시 참조해주시기 바랍니다.<br><br>7. 기타 참고사항<br>가. 발열 및 기침 증세가 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 총회 참석 시<br>안전한 주주총회 개최를 위해 마스크 착용을 적극 권고 드립니다.<br></p><p>나. 당사는 주주총회 행사 기념품 등을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.<br>   </p><p>다. 지면관계상 본 소집통지서에 기재하지 못하는 안건의 상세내용은 금융감독원 전자공시시스<br>     템(http://dart.fss.or.kr)에 당사가 공시한 ‘주주총회 소집공고’를 참조하시기 바랍니다.<br> <br></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;" noto="" sans="" kr",="" sans-serif;"="">2024년 3월 12일</span></div><br><div style="text-align: center;"><span style="font-family: " noto="" sans="" kr",="" sans-serif;"="">주식회사 밀리의 서재</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: " noto="" sans="" kr",="" sans-serif;"="">대표이사 서 영 택 (직인생략)</span></div><p></p>

[공고] 제8기 정기주주총회 개최

<p></p><p></p><div style="text-align: center;"><b><u><span style="font-size: 18px;">외부감사인 선임 공고</span></u></b></div><div style="text-align: center;"><b><u><span style="font-size: 18px;"><br></span></u></b></div><br><span style="font-size: 14px;">당사는 감사위원회를 개최하여 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조 규정에 따라 외부감사인을 선임하였기에, </span><p></p><p><span style="font-size: 14px;">「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항 규정에 의거하여 외부감사인 선임 사실을 </span></p><p><span style="font-size: 14px;">다음과 같이 공고합니다.</span><br><br></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">– 다 음 –</span></div><br><span style="font-size: 14px;">□	외부감사인 : 삼일회계법인</span><br><span style="font-size: 14px;">□	감사기간 : 제9기 부터 제11기 까지, 3사업연도(2024.1.1~2026.12.31)</span><br><br><br><br><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14px;">2024년 2월 13일</span></div><br><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px;">주식회사 밀리의서재</span></div><span style="font-size: 18px;"><div style="text-align: center;">대표이사 서 영 택(직인생략)</div></span><p></p><p></p>

[공고] 외부감사인 선임 공고

<p style="text-align: center; "><span style="font-size: 18px;"><u>기준일 설정 및 주주명부 폐쇄기간 공고</u></span></p><p><br></p><p><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">주주 여러분께,</span><br></p><p><br>상법 제354조 및 당사 정관 제20조에 의거하여 2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하기 위하여 기준일을 공고하며, 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행에 따라 명의개서 정지 기간은 별도 설정하지 않으니 주주 여러분께서는 이점 양지 하시기 바랍니다.<br><br></p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: " noto="" sans="" kr",="" sans-serif;"="">2023년 12월 15일</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: " noto="" sans="" kr",="" sans-serif;"="">주식회사 밀리의서재</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: " noto="" sans="" kr",="" sans-serif;"="">대표이사 서 영 택 (직인생략)</span></div><br><span style="font-size: 12px;">(*) 관련 내용은 금감원 전자공시시스템(fss.or.kr)에 공시된 당사의 공시문에서도 확인 가능합니다.</span><br><p></p><p><br></p>

[공고] 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄기간 공고 (제8기 정기)

<p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">일반공모 유상증자 실시 공고</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">(코스닥시장 상장을 위한 신주발행 실시공고)</span></div> <br>주식회사 밀리의서재(당사)는 2023년 8월 21일 개최한 당사의 이사회에서 코스닥시장 상장을 위하여 일반공모방식에 의한 신주발행을 결의하였기에 상법 제418조 제4항에 따라 이를 공고합니다.<br> <br><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">- 다 음 -</span></div> <br>1. 코스닥 시장 상장 방법 : 신주모집 (총 공모주식수 1,500,000주)<br>2. 주식의 종류 및 모집 주식 수<br>- 신주 종류 및 모집 주식 수 : 기명식 보통주 1,500,000주<br>- 제3자배정 신주 종류 및 모집주식 수 : 기명식 보통주 45,000주 (상장주선인의 의무인수분)<br>• 단, 총 공모주식수(1,500,000주)의 +20% ~ -20% 범위 내에서 대표이사 결정으로 그 수를 변경할 수 있음. [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 (제2-3조)]<br>• 제3자배정 신주의 경우 상장주선인의 의무인수분이며, 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 취득하여야 함. 상기 주식수는 공모가 하단 금액 기준으로 작성되었으며, 확정공모가액에 따라 발행 주식 수가 변동될 수 있음.<br>3. 공모가액 : 증권 인수업무 등에 관한 규정 제 5조에 의거, 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 ㈜밀리의서재가 협의하여 대표이사가 결정하도록 위임함<br>4. 모집 방법 : 일반 공모 (코스닥시장 상장 공모)<br>5. 배정 방식 : 증권인수업무 등에 관한 규정 제9조에 의거하여 배정하며, 실제 수요예측 결과 및 청약 등의 결과에 따라 배정 비율은 변경될 수 있고, 구체적인 비율은 대표주관회사와 협의하여 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함<br>6. 납입기일 : 금번 공모를 위해 금융감독원에 제출하는 증권신고서의 효력발생일 및 공모일정 등을 감안하여 결정할 수 있도록 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함<br>7. 납입은행 : KB국민은행 여의도영업부<br>8. 기타 사항 : 본 건과 관련한 세부 사항의 결정 및 집행은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자에게 위임함.<br><div style="text-align: center;"><br></div>  <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">2023년 9월 6일</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">주식회사 밀리의서재</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">서울 마포구 양화로 45, 16층(서교동,메세나폴리스 세아타워)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">대표이사 서영택</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">(직인생략)</span></div></p>

[공고] 일반공모 유상증자 실시 공고

<p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">주주총회 소집 통보</span></div>​<br>​주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제28조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.<br><br> <br><br><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">- 아   래 -</span></div><br>1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금), 오전 10시<br><br> <br><br>2. 장 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 메세나폴리스 세아타워 16층 본점 회의실<br><br> <br><br>3. 회의 목적 사항<br><br>  가. 보고사항<br><br>   제1호: 감사위원회의 감사 보고<br><br>   제2호: 영업보고<br><br>   제3호: 대규모 내부 거래 사항 보고<br><br> 나. 의결사항<br><br>   제1호: 제7기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건<br><br>   제2호: 정관 개정의 건<br><br>   제3호: 주요 사규 제정의 건<br><br>   제4호: 주식발행초과금 결손금 보전을 위한 준비금 감액 승인<br><br>   제5호: 이사의 보수 한도 승인의 건<br><br>   제6호: 이사 선임의 건<br><br>        제6-1호 : 사내이사 서영택<br><br>        제6-2호 : 사내이사 김사왕<br><br> <br><br>4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항<br><br>주주님께서는 주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통한 의결권 위임으로 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.<br>​<br><br>5. 의결권 행사 방법<br><br> 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사<br><br>- 직접행사: 주총참석장, 신분증, 인감 도장, 인감 증명서<br><br>- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 인감증명서(법인인 경우 법인인감증명서), 대리인의 신분증<br><br>   ※ 위임장 기재 필요사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수, 주주본인의 개인(법인)인감 날인<br><br> <br><br> 나. 서면투표에 의한 행사<br><br>- 동봉해드린 서면투표용지에 기표 및 서명•날인 후 제출기한 내 제출처로 도착하도록 우편발송하여 주시기 바랍니다.<br><br>- 제출처 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 메세나폴리스 세아타워 16층, 경영지원실 주주총회 담당자 앞<br><br>- 제출기한 : 2023년 3월 30일 회사 도착 기준<br><br>​<br>6. 기타 참고사항<br>​ ‘코로나19’ 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장 전 주주님들의 체온측정을 실시할 수 있으며, 측정 결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.<br><br> <br><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">2023년 3월 16일</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">주식회사 밀리의 서재</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">대표이사 서 영 택 (직인생략)</span></div></p>

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