<p><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">주주총회 소집 통보</span></div>​<br>​주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제28조에 의거하여 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.<br><br> <br><br><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">- 아   래 -</span></div><br>1. 일 시 : 2023년 3월 31일(금), 오전 10시<br><br> <br><br>2. 장 소 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 메세나폴리스 세아타워 16층 본점 회의실<br><br> <br><br>3. 회의 목적 사항<br><br>  가. 보고사항<br><br>   제1호: 감사위원회의 감사 보고<br><br>   제2호: 영업보고<br><br>   제3호: 대규모 내부 거래 사항 보고<br><br> 나. 의결사항<br><br>   제1호: 제7기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건<br><br>   제2호: 정관 개정의 건<br><br>   제3호: 주요 사규 제정의 건<br><br>   제4호: 주식발행초과금 결손금 보전을 위한 준비금 감액 승인<br><br>   제5호: 이사의 보수 한도 승인의 건<br><br>   제6호: 이사 선임의 건<br><br>        제6-1호 : 사내이사 서영택<br><br>        제6-2호 : 사내이사 김사왕<br><br> <br><br>4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항<br><br>주주님께서는 주주총회 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통한 의결권 위임으로 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.<br>​<br><br>5. 의결권 행사 방법<br><br> 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사<br><br>- 직접행사: 주총참석장, 신분증, 인감 도장, 인감 증명서<br><br>- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 인감증명서(법인인 경우 법인인감증명서), 대리인의 신분증<br><br>   ※ 위임장 기재 필요사항 : 주주와 대리인의 인적사항, 소유주식수, 주주본인의 개인(법인)인감 날인<br><br> <br><br> 나. 서면투표에 의한 행사<br><br>- 동봉해드린 서면투표용지에 기표 및 서명•날인 후 제출기한 내 제출처로 도착하도록 우편발송하여 주시기 바랍니다.<br><br>- 제출처 : 서울특별시 마포구 양화로 45, 메세나폴리스 세아타워 16층, 경영지원실 주주총회 담당자 앞<br><br>- 제출기한 : 2023년 3월 30일 회사 도착 기준<br><br>​<br>6. 기타 참고사항<br>​ ‘코로나19’ 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장 전 주주님들의 체온측정을 실시할 수 있으며, 측정 결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.<br><br> <br><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">2023년 3월 16일</span></div><div style="text-align: center;"><br></div> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">주식회사 밀리의 서재</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">대표이사 서 영 택 (직인생략)</span></div></p>

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[공고] 제7기 정기주주총회 소집공고