<div style="text-align: center;">﻿㈜밀리의서재 제8기 정기주주총회 소집 공고</div> 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제365조 및 당사 정관 제27조에 의거 주식회사 밀리의서재 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. <div style="text-align: center;">- 아 래 –</div> 1. 일 시 : 2024년 3월 28일(목) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 제1호 : 감사위원회의 감사 보고 - 제2호 : 이사의 영업보고 - 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 : 제8기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관 개정의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 : 사내이사 후보 박현진 · 제3-2호 : 사내이사 후보 정민철 · 제3-3호 : 기타비상무이사 후보 최규철 · 제3-4호 : 기타비상무이사 후보 곽진민 · 제3-5호 : 사외이사 후보 이재은 · 제3-6호 : 사외이사 후보 서화동 - 제4호 : 이사의 보수 한도 승인의 건 - 제5호 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 4. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 당사 및 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부), 금융위원회(금융감독원) 및 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통한 의결권 위임 또는 서면으로 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 6. 의결권 행사에 관한 사항 가. 본인 또는 대리인의 참석에 의한 행사 - 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참 - 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,&nbsp;주주 기명날인) 주주의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참 나. 서면투표에 의한 행사 - 주주님께서는 첨부하여 드린 서면투표용지에 의안 별 찬•반을 표기하시어 총회 전일인 2024년 3월 27일까지 당사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면투표를 위한 투표용지와 참고자료를 첨부하오니 의결권 행사 시 참조해주시기 바랍니다. 7. 기타 참고사항 가. 발열 및 기침 증세가 있는 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바라며, 총회 참석 시 안전한 주주총회 개최를 위해 마스크 착용을 적극 권고 드립니다. 나. 당사는 주주총회 행사 기념품 등을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다. 다. 지면관계상 본 소집통지서에 기재하지 못하는 안건의 상세내용은 금융감독원 전자공시시스 템(http://dart.fss.or.kr)에 당사가 공시한 ‘주주총회 소집공고’를 참조하시기 바랍니다. <div style="text-align: center;">2024년 3월 12일</div> <div style="text-align: center;">주식회사 밀리의 서재</div><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;">대표이사 서 영 택 (직인생략)</div>

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[공고] 제8기 정기주주총회 개최