<div style="text-align: center;">㈜밀리의서재 제9기 정기주주총회 소집통지서</div> 주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제28조에 의거 주식회사 밀리의서재 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 – 1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 10시 00분 2. 장 소 : 서울특별시 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 3. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 제1호 : 감사위원회의 감사 보고 - 제2호 : 이사의 영업보고 - 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 : 제9기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 : 정관 개정의 건 - 제3호 : 이사 선임의 건 · 제3-1호 : 사내이사 후보 박현진 · 제3-2호 : 기타비상무이사 후보 신용강 - 제4호 : 이사의 보수 한도 승인의 건 - 제5호 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 - 제6호 : 주주총회 운영 규정 개정의 건 4. 경영참고사항 등 비치 상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항 등을 금융위원회(금융감독원), 한국거래소, KB국민은행 증권대행부 및 회사의 본점에 비치하며, 당사 홈페이지(https://www.millie.town/ir/notice/)에도 게재 하오니 참고 하시기 바랍니다. 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 행사하실 수 있습니다. 6. 의결권 행사에 관한 사항 가. 본인이 직접 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 신분증 지참 나. 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 기명날인) 주주의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참 다. 직접 또는 대리 행사를 위한 참석장 및 위임장 등 양식은 본 공고 내 첨부 파일을 참조하시기 바랍니다. 7. 기타 참고사항 가.	당사는 주주총회 행사 기념품 등을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다. 나.	지면관계상 본 소집통지서에 기재하지 못하는 안건의 상세내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 당사가 공시한 ‘주주총회 소집공고’를 참조하시기 바랍니다. <div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;">2025년 3월 13일</div><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;">주식회사 밀리의 서재</div><div style="text-align: center;">대표이사 박 현 진 (직인생략)</div>

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[공고] 제9기 정기주주총회소집 공고