<p><div style="text-align: center;"><b>㈜케이티밀리의서재 2026년 임시주주총회 소집통지</b></div><br>주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제28조에 의거 주식회사 케이티밀리의서재 2026년 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.<br><br><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">- 아   래 -</span></div><br><b>1. 일 시</b> : 2026년 5월 22일(금) 오전 9시 00분<br><br><b>2. 장 소</b> : 서울특별시 서대문구 연희로2길 62 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀<br><br><b>3. 회의 목적사항</b><br>가. 부의안건<br>&nbsp; - 제1호 : 이사 선임의 건(2명)<br>&nbsp; &nbsp; · 제1-1호 : 사내이사 정재욱<br>&nbsp; &nbsp; · 제1-2호 : 기타비상무이사 강현구<br><br><b>4. 경영참고사항 등 비치</b><br>상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 금융위원회(금융감독원), 한국거래소, KB국민은행 증권대행부 및 회사의 본점에 비치하며, 당사 홈페이지(https://www.millie.town/ir/notice/) 에도 게재하오니 참고하시기 바랍니다.<br><br><b>5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항</b><br>주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 행사하실 수 있습니다.<br><br><b>6. 의결권 행사에 관한 사항</b><br> 가. 본인이 직접 의결권 행사 시 : 신분증 지참<br> 나. 대리인을 통한 의결권 행사 시 : 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인), 주주의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참<br><br><b>7. 전자투표에 관한 사항</b><br>당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.<br>가. 전자투표 주소<br>&nbsp; - 인터넷 : http://evote.ksd.or.kr<br>&nbsp; - 모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m<br>  나. 전자투표 행사기간 : 2026년 5월 12일 오전 9시 ~ 2026년 5월 21일 오후 5시<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp;(기간 중 24시간 이용 가능)<br>  다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주본인 확인 후 의결권 행사<br>&nbsp; - 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)<br>  라. 수정 동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리<br><br><b>8. 기타 참고사항</b><br>  가. 당사는 주주총회 행사 기념품 등을 지급하지 않으니 주주님들의 양해 바랍니다.<br>  나. 당사 정관 제28조에 의거 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주님에 대하여는 서면 통지 대신 전자공고로 소집통지를 갈음합니다.<br><br><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">2026년 5월 7일</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">주식회사 케이티 밀리의서재</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;">대표이사 박 현 진 (직인생략)</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: &quot;Noto Sans KR&quot;, sans-serif;"><br></span></div></p>

KT 밀리의서재

[공고] 2026년 임시주주총회소집 공고